CAMS 関連日本語版問題集 - CAMS 関連受験参考書

 

NO.1 A commission regotorie would be used in which gateway to obtain information from another
country?
A. A supervisory channel request with the Basel Committee
B. An MLAT request
C. A FATF request
D. An FIU request under the Egmont principles
Answer: D

NO.2 How should a financial institution deter money laundering through new accounts? Choose 3
answers
A. Document the identity of the party opening the account
B. Seek to determine the source of deposited funds
C. Determine the beneficial owner(s) of the account
D. Query owner's names against FATF database
Answer: A,B,C

CAMS エンジン   

NO.3 Which statement is true about banking regulatory agencies having the authority to obtain
information from regulated institutions?
A. A search warrant may be substituted by a court subpoena compelling the institution to produce the
information to the regulatory agency
B. If a regulatory agency intends to prosecute a regulated institution, a warrant or subpoena must
first be granted before the information can be obtained
C. The agencies authority to conduct examinations negates the need for a warrant or subpoena
D. The regulatory agencies may only obtain information from the regulated institution's books and
records by virtue of a search warrant
Answer: C

CAMS ブロンズ   CAMS 改訂   

NO.4 What is the term for trading through multiple accounts, where an individual generates
offsetting profits and losses and transfers of positions through accounts that do not appear to be
commonly controlled?
A. Net Trading
B. Market Manipulation
C. Ponzi scheme
D. Wash Trading
Answer: D

CAMS 前提   

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CAMS試験番号:CAMS 学習資料
試験科目:「Certified Anti-Money Laundering Specialists」
最近更新時間:2017-07-11
問題と解答:137

>> CAMS 学習資料

 

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AML認定資格、教育とトレーニングの世界のリーダー
ACAMS(公認AMLスペシャリスト協会/Association of Anti-Money Laundering Specialists)は公共・民間部門の様々な業界で活躍するAML/CTF及び金融犯罪検知・防止専門家の知識、スキルの拡充を目的とする、国際的な会員制組織です。
ACAMSは175カ国、約30,000人の会員を有し、優れた人材開発や業務遂行とキャリア向上に求められる、資格認定、moneylaundering.com(業界をリードするオンラインニュース及び情報リソース)、ACAMS Today (プレミアAML誌)、国際コンファレンス、セミナー、Webセミナー、カスタマイズトレーニング及びピアネットワーキングの機会等様々なリソースを提供します。
CAMS認定資格 は、世界のコンプライアンス専門家の間で最も広く認知されているAML認定です。厳しいCAMS試験の合格者は、民間及び政府機関の中で、AML業務遂行の専門家として認識されています。
ACAMSの日本における活動
平成22年8月日本で活動を開始し、平成23年3月英語版に加え日本語版CAMS試験準備教材・日本語版CAMS認定試験を、同年6月日本語版CAMS認定試験準備オンライン・セミナーの提供を開始し、現在日本語によるすべてのCAMSプログラム・認定試験を提供しております。日本の会員数は215名を越え、当協会目的にご賛同頂くける方のご入会をお待ちしております。また、日本においてもCAMS認定試験、セミナー・研修・交流の機会を提供することにより、マネー・ローンダリング対策に貢献していく所存です。

AML認定資格、教育とトレーニングの世界のリーダー
 
ACAMS(公認AMLスペシャリスト協会/Association of Anti-Money Laundering Specialists)は、世界のマネー・ローンダリング/テロ資金供与対策と金融犯罪検知・防止専門家を支援する優れたグローバル組織です。
ACAMSは、マネー・ローンダリング/テロ資金供与対策の先頭にたつベスト・プラクティス維持に責任を持つ世界の著名な専門家からなるアドバザリー・ボードに管理、運営されています。
業界専門家にとってのACAMS会員資格は、そのキャリア・デベロップメント・プランの必須要素であり、また雇用者企業にとってはマネー・ローンダリング/テロ資金供与及び金融犯罪対策戦略と健全な管理とポリシーの実施と継続性のための重要な要素です。

メンバーシツプ

ACAMSメンバーシップは、会員専用出版物へのアクセス、継続的教育とトレーニング、ネットワーキング及び専門家としての成長を提供します。世界13,500人を超すメンバーに参加することは;
ネットワーキング機会の拡大 – フォーラム、オンラインプロフィールとライブチャットを介し世界のAML専門家と対話します。 また、ACAMSカンファレンスや地域別チャプターは業界専門家と出会う機会、意見交換の場を提供し、貴方の専門家ネットワークを構築します。
実践的情報とトレーニングへのアクセス – AML / CTFの最新立法、規制、国際動向をカバーするウェブセミナー、ライブセミナー、国際カンファレンスやニュース·リソースを通し、職務要件の充足、成果の向上、そして貴方に必要とされる知識を常に最新の状態に保ちます。
グローバルな評価 – ACAMSは、専門知識、スキル、AML / CTF対策で得られた経験を推進し、また健全なAMLポリシーと手順の策定と実施を支援するAML / CTFと金融犯罪対策コミュニティのリーダーとして世界で認められています。

CAMS認定資格
公認AMLスペシャリスト資格( Certified Anti-Money Laundering Specialist® (CAMS) )は、世界の民間及び公共部門の雇用者に評価され、規制当局、検査官そして法執行機関に認知され、マネー・ローンダリング対策知識を有することの証左となります。
CAMS認定資格保持者であるAML専門家は、業界における専門家と評され、また職務上の成長を得ます。

トレーニングとイベント
ACAMSは、貴方に規制のアップデート、部門内知識の拡充とAML/CTFコントロール効率改善のためのトレーニングオプションを広く提供します。一流の専門家が実施可能な有益な洞察と実践的技法を提供します。